Konsernijaosto
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 20

KKJ 26.08.2025 § 20  

112/00.04.02/2025  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

 Careeria Oy kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025. Yhtiökokouskutsu liitteineen esitetään liitteenä.

 Careeria Oy:n yhtiöjärjestyksen 7. §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

 Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Loviisan kaupungilla osakkeenomistajana on oikeus nimetä hallitukseen 2 jäsentä.

 Konsernijaoston päätöksen 25.3.2025, § 4, mukaan yhtiökokousedustajana toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

 Liite

 Yhtiökokouskutsu liitteineen

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Konsernijaosto nimeää kaksi jäsentä Careeria Oy:n hallitukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely Agneta Alm ehdotti, että Lotte-Marie Stenman nimitetään Careeria Oy:n hallituksen jäseneksi ja että Lotte-Marie Stenmania ehdotetaan Careeria Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 Veli-Matti Mettinen ehdotti, että Jari Kekkonen nimitetään Careeria Oy:n hallituksen jäseneksi.

Päätös Konsernijaosto nimitti yksimielisesti Lotte-Marie Stenmanin ja Jari Kekkosen Careeria Oy:n hallituksen jäseniksi.

Konsernijaosto ehdottaa, että Lotte-Marie Stenman valitaan Careeria Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.