Dynasty tietopalvelu

Siirry suoraan pääsisältöön

Lovisa

RSS

Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://loviisa.oncloudos.com:443/sv/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://loviisa.oncloudos.com:443/sv/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 397

Navigointi
Edellinen asia \| Seuraava asia	Muutoksenhakuohje (pdf 42.84 kb) Kokousasia (pdf 155.05 kb)

Liitteet
Numero	Otsikko
Liite 1	Liite 1Budget och ekonomiplan 2026–2028 (pdf 1.60 mb)

Kokousasian teksti

Budget och ekonomiplan 2026–2028

STST 03.11.2025 § 383

Beredning Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Dagarna för behandlingen av budgeten har överenskommits enligt följande.

Måndag 03.11.2025 kl. 9.00

Måndag 10.11.2025 kl. 9.00

Riktgivande tidtabell

03.11.2025

9.00–09.15	Morgonkaffe
9.15–10.00	Lovisa stads budget 2026 och ekonomiplan 2027–2028. Stadsdirektörens förslag, stadsdirektör Tomas Björkroth
10.00–10.45	Näringslivstjänster, livskraftsutvecklare Katri Roivainen
10.45–11.30	Stadsutveckling, tf. teknisk direktör Pekka Stenius
11.30–12.00	Vattenaffärsverket i Lovisa, direktör Maria Sippala
12.00–13.00	Lunch
13.00–13.45	Bildningsväsendet, bildningsdirektör Kirsi Kinnunen
13.45–14.30	Kultur och välfärd, direktör Leif Eriksson
14.30–15.00	Sammandrag av personalplanen, personalchef Thomas Grönholm
15.00–15.30	Investeringsplanen, utvecklingen av lånenivån och totalsammandrag, ekonomidirektör Fredrik Böhme
15.30–	Övriga mötesärenden.

10.11.2025

9.00–09.15	Morgonkaffe
9.15–12.00	Stadsstyrelsens behandling
12.00–13.00	Lunch
13.00–15.45	Stadsstyrelsens förslag till budget för 2026 och ekonomiplan 2027–2028. Fullmäktigebehandling 10.12.2025
15.45–16.00	Slutord, stadsstyrelsens ordförande Meri Lohenoja.

Bilaga

Budget och ekonomiplan 2026–2028

Föredragning Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 i enlighet med den framförda tidtabellen.

Behandling Stadsstyrelsen behandlade budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 enligt den framförda tidtabellen.

Stadsdirektören inledde budgetdiskussionen.

Ansvarsområdenas direktörer presenterade sitt eget ansvarsområdes verksamhet och budget:

–

Näringslivstjänster, livskraftsutvecklare Katri Roivainen och controller Tuuli Veteläinen klockan 10.07–11.06.

–

Stadsutveckling, tf tekniska direktören Pekka Stenius och controller Tuuli Veteläinen klockan 11.06–12.07.

Paus klockan 12.08–12.11.

Mia Heijnsbroek-Wirén var frånvarande från sammanträdet klockan 12.09–13.33.

–	Affärsverket Lovisa Vatten, direktör Maria Sippala klockan 12.08–12.29.

Lunchpaus klockan 12.31–13.33.

–	Bildningsväsendet, bildningsdirektör Kirsi Kinnunen och controller Tuulia Monto klockan 13.34–14.27.

–	Kultur och välfärd, direktör Leif Eriksson och controller Tuulia Monto klockan 14.33–15.37.

Otto Andersson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 15.38.

Paus klockan 15.38–15.50.

–	Sammandrag av personalplanen, personalchef Thomas Grönholm klockan 15.50–16.07.

–	Investeringsplanen, utvecklingen av lånenivån och övergripande sammandrag, ekonomidirektör Fredrik Böhme klockan 16.08–16.30.

Timo Telakivi avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.19.

Beslut Behandlingen av budgeten avbröts klockan 16.30 och fortsätter 10.11.2025.

STST 10.11.2025 § 397

981/02.02.00/2025

Bilaga

Budget och ekonomiplan 2026–2028

Föredragning Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag Stadsstyrelsen godkänner budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 med de ändringar och korrigeringar som görs under sammanträdet och befullmäktigar tjänsteinnehavarna att i budgetboken göra de tekniska korrigeringar som föranleds av de av stadsstyrelsen gjorda ändringarna samt att kontrollera uträkningarna.

Behandling Stadsstyrelsen behandlade budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028.

Konsekvensbedömning av prioriteringarna för budgetåret 2026

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att målet för prioriteringarna på sida 6, ”I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024” ändras till ”Stadens folkmängd ökar”. På samma rad i kolumnen Mål 2026 ersätts talet 14 350 med talet ”14 355”.

Lovisakoncernen och dess mål

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt som en teknisk korrigering att 12.6.2019 stryks från meningen ”Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 12.6.2019” på sida 12 och ersätts med ”20.8.2025”.

Mål som ställts upp för dottersammanslutningarna

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att på sida 15 tilläggs ordet ”primärt” i den mening som beskriver det operativa målet för Lovisa Servicefastigheter Ab så att meningen lyder enligt följande: ”Bolaget verkar självständigt och självförsörjande primärt på marknaden för social- och hälsovårdstjänster samtidigt som man upprätthåller en hög uthyrningsgrad med en rimlig hyresnivå”.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att den andra punkten i punktlistan under punkt 1 på sida 14, ”Förutsättningarna för bostadsstiftelsens verksamhet granskas ur ett ekonomiskt och operativt perspektiv och det fattas beslut om att lägga ned eller fortsätta med stiftelsens verksamhet”, stryks som en teknisk korrigering.

Stadskansliet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att det nya organisationsschemat fogas som en bilaga till budgeten.

Agneta Alm föreslog en ändring på sida 7: En ny mellanrubrik, Upprättande av produktivitetsprogram, läggs till efter rubriken Pågående år och under den nya rubriken läggs följande text till:

”Alla stadens ansvarsområden upprättar produktivitetsprogram med konkreta förslag på hur kostnaderna ska tyglas.

Produktivitetsprogrammet gäller inte servicenätet och ska inte innehålla förslag som rör servicenätets omfattning. I stället ska man i samband med produktivitetsprogrammet bereda förslag till bland annat hur verksamheten kan effektiveras och de interna processerna reformeras.

Produktivitetsprogrammen utarbetas så att de kan beaktas i beredningen av budgeten för 2027. I april 2026 ger ansvarsområdena dessutom fullmäktigegrupperna en mellanöversikt över beredningssituationen.”