Dynasty tietopalvelu

Siirry suoraan pääsisältöön

Loviisa

RSS

Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://loviisa.oncloudos.com:443/fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://loviisa.oncloudos.com:443/fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 397

Navigointi
Edellinen asia \| Seuraava asia	Muutoksenhakuohje (pdf 39.82 kb) Kokousasia (pdf 152.63 kb)

Liitteet
Numero	Otsikko
1	Liite 1Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028 (pdf 1.67 mb)

Kokousasian teksti

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

KH 03.11.2025 § 383

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Maanantaina 03.11.2025 klo 9.00

Maanantaina 10.11.2025 klo 9.00

Ohjeellinen aikataulu

03.11.2025

9.00–09.15	Aamukahvi
9.15–10.00	Loviisan kaupungin talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028. Kaupunginjohtajan ehdotus, kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
10.00–10.45	Elinkeinopalvelut, elinvoimakehittäjä Katri Roivainen
10.45–11.30	Kaupunkikehitys, vt. tekninen johtaja Pekka Stenius
11.30–12.00	Loviisan Vesiliikelaitos, johtaja Maria Sippala
12.00–13.00	Lounas
13.00–13.45	Sivistystoimi, sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen
13.45–14.30	Kulttuuri ja hyvinvointi, johtaja Leif Eriksson
14.30–15.00	Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm
15.00–15.30	Investointisuunnitelma, lainatason kehitys ja kokonaisyhteenveto, talousjohtaja Fredrik Böhme
15.30–	Muut kokousasiat.

10.11.2025

9.00–09.15	Aamukahvit
9.15–12.00	Kaupunginhallituksen käsittely
12.00–13.00	Lounas
13.00–15.45	Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi 2027–2028. Valtuustokäsittely 10.12.2025
15.45–16.00	Päätössanat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja.

Liite

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2026–2028 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

Käsittely Kaupunginhallitus käsitteli vuosien 2026–2028 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

Kaupunginjohtaja alusti budjettikeskustelun.

Vastuualueiden johtajat alustivat omat vastuualueensa toiminnan ja talousarviot:

–

Elinkeinopalvelut, elinvoimakehittäjä Katri Roivainen ja controller Tuuli Veteläinen klo 10.07–11.06.

–

Kaupunkikehitys, vt. tekninen johtaja Pekka Stenius ja controller Tuuli Veteläinen klo 11.06–12.07.

Tauko klo 12.08–12.11.

Mia Heijnsbroek-Wirén oli poissa kokouksesta kello 12.09–13.33.

–	Loviisan Vesiliikelaitos, johtaja Maria Sippala klo 12.08–12.29.

Lounastauko klo 12.31–13.33.

–	Sivistystoimi, sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen ja controller Tuulia Monto klo 13.34–14.27.

–	Kulttuuri ja hyvinvointi, johtaja Leif Eriksson ja controller Tuulia Monto klo 14.33–15.37.

Otto Andersson poistui kokouksesta klo 15.38.

Tauko klo 15.38–15.50.

–	Henkilöstösuunnitelman yhteenveto, henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm klo 15.50–16.07.

–	Investointisuunnitelma, lainatason kehitys ja kokonaisyhteenveto, talousjohtaja Fredrik Böhme klo 16.08–16.30.

Timo Telakivi poistui kokouksesta klo16.19.

Päätös Talousarvion käsittely keskeytettiin klo 16.30 ja talousarvion käsittelyä jatketaan 10.11.2025.

KH 10.11.2025 § 397

981/02.02.00/2025

Liite

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman 2026–2028 kokouksessa tehtävillä korjauksilla ja muutoksilla ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.

Käsittely Kaupunginhallitus käsitteli vuosien 2026–2028 talousarvion ja -suunnitelman.

Talousarviovuoden 2026 painopistealueiden vaikutusten arviointi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivulla 6 painopistealueiden tavoite ”Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta” muutetaan muotoon ”Kaupungin väkiluku on kasvusuuntainen”. Samalla rivillä Tavoite 2026 -sarakkeessa luku 14 350 korvataan luvulla ”14 355”.

Loviisa-konserni ja sen tavoitteet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti teknisenä korjauksena, että sivulla 12 virkkeestä ”Loviisan kaupungin konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2019” poistetaan ”12.6.2019” ja lisätään tilalle: ”20.8.2025”.

Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivulla 15 Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:n toiminnallista tavoitetta kuvaavaan virkkeeseen lisätään sana ”ensisijaisesti” niin, että virke kuuluu seuraavasti: ”Yhtiö toimii itsenäisesti ja omavaraisesti ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoilla pitäen yllä korkeaa vuokrausastetta kohtuullisella vuokratasolla”.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivulla 14 1. kohdan luetelman toinen kohta ”Asuntosäätiön toiminnan edellytysten tarkastelu taloudellisesta sekä toiminnallisesta näkökulmasta ja säätiön toiminnan lakkauttamisesta tai jatkamisesta päättäminen.” poistetaan teknisenä korjauksena.

Kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että uusi organisaatiokaavio tulee talousarvion liitteeksi.

Agneta Alm ehdotti muutosta sivulle 7: Kuluvan vuosi -otsikon jälkeen lisätään uusi väliotsikko, Tuottavuusohjelman laatiminen, jonka alle lisätään seuraava teksti:

”Kaikki kaupungin vastuualueet laativat tuottavuusohjelmat, jotka sisältävät konkreettiset ehdotukset kustannusten hillitsemiseksi.

Tuottavuusohjelma ei koske palveluverkkoa ja sen ei tule sisältää palveluverkon laajuutta koskevia esityksiä. Sen sijaan tuottavuusohjelman yhteydessä tulee valmistella ehdotuksia muun muassa toiminnan tehostamiseksi ja sisäisten prosessien uudistamiseksi.

Tuottavuusohjelmat valmistellaan niin, että ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2027 talousarvion valmistelussa. Lisäksi vastuualueet antavat valtuustoryhmille huhtikuussa 2026 välikatsauksen valmistelun tilanteesta.”