Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.09.2025/Pykälä 298

KH 08.09.2025 § 298  

832/00.00.01/2025  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

 Loviisanseudun Vesi Oy kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2025. Yhtiökokouskutsu liitteineen esitetään liitteenä.

 Loviisanseudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä, yksi jäsen kustakin osakaskunnasta, paitsi Loviisan kaupungista kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

 Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus valitsee edustajat tai ehdokkaat niiden tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungilla on vähintään 10% omistusosuus, ja antaa heille tarvittaessa ohjeita.

 Liitteet

 Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu

 Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

 Yhtiökokouksen 4.6.2025 pöytäkirja

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus nimeää kolme jäsentä Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustajan Loviisanseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2025.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely Loviisanseudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anders Hurmerinta osallistui kokoukseen kutsuttuna ja esitteli yhtiön toimintaa.

 Kaupunginjohtaja esitteli toimintaa ja sen strategista merkitystä Loviisan kaupungille.

Päätös Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitukseen Anders Hurmerinnan (puheenjohtaja), Juha Karvosen (jäsen) ja Lenita Niemelän (jäsen).

Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustajan Loviisanseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2025.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.