Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 290

KKJ 21.03.2024 § 14 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

 Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan tytäryhteisön tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä konsernijaostolle. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä kvartaaleittain.

 Talousjohtaja esittelee konsernijaoston kokouksessa asiaa.

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus Konsernijaosto merkitsee tiedoksi suullisen selvityksen.

Päätös Konsernijaosto palautti asian valmisteluun

KKJ 20.05.2025 § 16 

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

 Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan tytäryhteisön tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä konsernijaostolle. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä kvartaaleittain.

 Talousjohtaja esittelee konsernijaoston kokouksessa asiaa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Konsernijaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Käsittely Kaupunginjohtaja esitteli Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden talouden ja kehityksen seurantataulukon.

Päätös Kaupunginhallitus seuraa jatkossa Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden taloutta ja kehitystä esitetyllä seurantataulukolla (liitteenä). Timo Raivio ehdotti, että taulukkoon lisätään sarake, joka kertoo kaupungin yhteenlasketut lainat ja takausvastuut tytäryhtiöittäin.

Konsernijaosto valtuutti kaupunginjohtajaa muokkaamaan seurantataulukkoa, jonka lopullisen muodon hyväksyy kaupunginhallitus.

KH 26.08.2025 § 290  

233/02.02.02/2024  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

 Loviisan kaupungin 1.9.2025 voimaan astuvan omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan tytäryhteisön tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä kaupunginhallitukselle. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä vähintään puolivuosittain.

 Konsernijaosto on päättänyt (20.5.2025 § 16) taulukosta, jolla konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallituksen jatkossa seuraavan tytäryhteisöjen toiminnan tulosta ja kehitystä.

 Konsernijaosto valtuutti kaupunginjohtajan muokkaamaan seurantataulukkoa, jonka lopullisen muodon kaupunginhallitus hyväksyy.

 Liite

 Seurantataulukko

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus seuraa jatkossa Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden taloutta ja kehitystä esitetyllä seurantataulukolla (liitteenä).

Käsittely Esittelijä täydensi päätösehdotustaan (lisäys):

 Lisäksi kaupunginhallitus kutsuu seuraavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet kaupunginhallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa kertomaan edustamansa yrityksen tilasta ja suunnitelmista:

 Liljendal Värme Ab, Loviisan Asunnot Oy, Loviisan Satamakiinteistöt Oy, Loviisan Seudun Vesi Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Loviisan Satama Oy, Careeria Oy, Posintra Oy.

 Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän lisäyksen.

 Ehdotus kokonaisuudessaan on:

 Kaupunginhallitus seuraa jatkossa Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden taloutta ja kehitystä esitetyllä seurantataulukolla (liitteenä).

 Lisäksi kaupunginhallitus kutsuu seuraavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet kaupunginhallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa kertomaan edustamansa yrityksen tilasta ja suunnitelmista:

 Liljendal Värme Ab, Loviisan Asunnot Oy, Loviisan Satamakiinteistöt Oy, Loviisan Seudun Vesi Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Loviisan Satama Oy, Careeria Oy, Posintra Oy.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.

Merkittiin tiedoksi

Otto Andersson poistui kokouksesta kello 18.58